冠城大通股份有限公司监事会议事规则
（第六届监事会第一次会议通过）

    第一条 根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律、法规的有关规定，特制定本规则。
    第二条 监事会是公司的常设监督机构，对全体股东负责；根据《公司章程》及全体股东授予的职责和权利，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
    第三条 监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。
    第四条 监事会行使下列职权：
    1.了解公司经营情况，检查公司的财务状况；
    2.有权要求公司董事、总经理及其他高级管理人员、内部和外部审计人员出席监事会会议，回答和质疑相关问题；
    3.对董事、总经理和其他高级管理人员在执行公司职务时的行为进行监督检查，对有违法、违规行为及时提出警示和制止；必要时向股东大会报告或向有关机关报告；
    4.提议召开临时股东大会；
    5.列席董事会会议，在董事会议案讨论时提出意见和警示；
    6.公司章程和股东大会授予的其他职责；
    第五条 监事会的召开
    监事会每年至少召开两次会议，由监事会主席主持召集，二分之一以上监事出席会议方为有效。会议通知应于会议召开前七日内以书面形式通知全体监事，会议通知应载明下列内容：
    1.会议召开日期、时间、地点；
    2.会议期限；
    3.会议事由及议题；
    4.会议通知日期；
    5.会议议程及提案资料、文件等。
    监事会根据需要召开临时会议，临时会议在三日前以口头或书面方式通知。
    第六条 监事会议事范围：
    1.列席董事会会议、审议董事会会议的各项议案，并提出建议或意见；
    2.审议监事会年度工作报告；
    3.选举和更换监事，选举监事会主席；
    4.审议其他有关事项。
    第七条 监事会议事方式：
    监事会议事以会议方式进行，对有关议案经过审议讨论后采取举手或投票方式表决，并当即宣布表决结果，审议通过的议案形成决议，贯彻实施。
    监事在表决时各有一票表决权，审议事项须经全体监事二分之一以上赞成方为通过。
    第八条 监事会对下列事项发表独立意见：
    1.公司依法运作情况，对公司决策程序，内部控制制度，董事、经理、及其他高管人员执行职务时有无违法、违规和损害公司利益的行为，作出评价；
    2.检查公司财务情况。监事会对会计师事务所出具的审计报告及所涉及事项做出评价，对财务状况和经营成果做出评价；
    3.对公司最近一次募集资金的投入使用情况、使用效果、变更投向及募集资金的管理等方面做出评价；
    4.对公司收购、出售资产的交易价格、交易方式、有无内幕交易、关联交易、有无损害股东权益及公司利益等方面做出评价；
    5.会计师事务所如果出具了有解释说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见的审议报告应明确表示评价意见。
    6.对公司报告期利润比上期有大幅度上升或下降（一般升降超50%）或出现亏损时，应明确表示评价意见。
    第九条 监事会行使职权时，有权聘请律师事务所及会计师事务所等中介机构提供专业意见，发生的所有费用由公司承担。
    第十条 监事因故不能出席监事会会议，应事先向监事会主席请假，对会议议题提出书面意见或书面表决，也可委托其他监事行使表决权。但监事连续两次不能出席会议，也不委托其他监事代行职权的，应视为不能履行职责，董事会和监事会均有权建议股东大会或职代会撤换。
    第十一条 监事会会议纪录：监事会应对会议事项、讨论情况认真做好纪录，出席会议的监事应在纪录上签名，监事有权要求在会议纪录中对其会议上的发言做出说明性的记载。监事会会议纪录作为公司档案由董事会秘书归档，交公司档案室保存，保存期不少于十年。
    第十二条 监事会决议的执行：
    监事会决议应转达给公司董事长、由董事长责成董事会或总经理执行实施。
    第十三条 监事会成员负有保密义务。对在履行监督检查、内部审计时了解的公司商业秘密和监事会审议的议案，公司未实施信息披露前，不得向外泄露其内容。
    第十四条 凡本规则未及之处，应遵照《公司法》和《公司章程》的规定执行。
    第十五条 本议事规则自公司监事会通过之日起执行，修改权和解释权归监事会。

冠城大通股份有限公司  
监事会 
2004年12月20日